3 
ЦБ РФ отозвал лицензию у кемеровского Банка развития бизнеса (ООО «Банк РБ»). Объем сомнительных операций в нем в 2013 году достиг 4,8 млрд рублей
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов.
Правила внутреннего контроля ООО «Банк РБ» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций в прошлом году составил 4,8 млрд рублей.
В Банк РБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
* * *
Центробанк РФ отозвал также лицензии у махачкалинского коммерческого банка социального развития «Дагестан» и у московского банка «Монолит».
