По версии следствия, они вступили в сговор с участниками преступного сообщества «Группа «Сумма». С января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление федерального казначейства по Калининградской области документы с недостоверными сведениями об объемах и стоимости работ. На региональном уровне расследование этого уголовного дела началось еще в 2014 году.