По версии следствия, пока не установленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов. В частности, речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», ГАЗФОНД ПН. По имеющимся данным, в махинациях подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ.