Понятно, что событие повлекло за собой ряд изменений. Новые формы ФЭС предполагают иной подход к результатам проверки клиентов. Детально с ними можно ознакомиться, исследуя нормы закона. Новые правила составления применимы для всех участников рынка. Они должны отправлять формализованные электронные сообщения в новой редакции, с учетом всех корректировочных мероприятий и рекомендаций, иначе проблем со стороны контролирующих органов не избежать.
Зачем нужна отчетность в ФЭС? Суть росфинмониторинга организации — это путь к эффективному управлению финансовыми потоками и бизнес-процессами. Служба участвует во многих этапах, которые имеют непосредственное отношение к управлению деятельностью. Сюда можно отнести планирование и целеполагание, контроль реализации планов, а также оценку достигнутых результатов. Кроме того, проводится корректировка целей.
Финансовому мониторингу уделяется повышенное внимание. Объективно оценить работу помогают корректные и детальные формы отчетности. Именно поэтому так важно, чтобы они объективно показывали реалии, четко отображали картину происходящего и обеспечивали доступ к важной информации.
Росфинмониторинг призван противодействовать любым неправомерным действиям, в результате которых легализуются средства, полученные от действий преступного характера или финансирования террористических проявлений.
