Как доказывает Следственный комитет России, летом 2015 года Игорь Трифонов получил 7,5 млн руб от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере из-за невыплаты кредита, выданного в 2013 году.
Уголовное дело должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия», которым владеет Андрей Шмотьев, сын Сергея Шмотьева, которому и принадлежит группа «Форэс», выступавшего поручителем по кредиту в банке на сумму 593 млн руб. Кредитный договор был заключен между банком и УК «Терра», средства предоставлялись на покупку и реконструкцию здания на улице Машиностроителей, 19, в Екатеринбурге. Позже в арбитражном суде банк обязал компанию «Форэс-химия» выплатить долг, а она пыталась оспорить договор поручительства, утверждая, что документ был оформлен по сфальсифицированному протоколу общего собрания участников. После чего по заявлению банка и было возбуждено уголовное дело.
Показания на генерала в 2019 году дал бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин, находившийся на тот момент под следствием по делу о «крышевании» бизнеса, которому впаяли уже пять лет условно, а в настоящем деле он не фигурирует. По его словам, начальник службы безопасности «Кольца Урала» Александр Куба обратился к сотруднику ОЭБиПК УМВД Денису Жданову, который впоследствии привлек Воронина к схеме передачи взятки генералу Трифонову. Он, по версии следствия, дал указания и способствовал в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
На заседании гособвинитель Георгий Паникаров рассказал суду, что для поддержания обвинения замгенпрокурора по УрФО Сергеем Зайцевым была создана группа гособвинителей по этому делу, в которую вошли пятеро сотрудников из Генпрокуратуры по УрФО и прокуратуры Свердловской области. Адвокат Игоря Трифонова Ольга Кезик со своей стороны просила вернуть дело в прокуратуру, поскольку в ходе предварительного следствия были допущены существенные нарушения закона. Кезик подчеркнула, что действия Трифонова квалифицируются на основе «голословных показаний одного человека и не согласуются с предъявленным обвинением». «Лица, которые дают показания в отношении Трифонова, в частности Воронин, который сам осужден за тяжкое преступление, желая уйти от наказания по данному делу, готов был дать такие показания, а совокупности доказательств не создалось», – добавила она. Типичная в адвокатской практике претензия к следствию, которая практически не срабатывает. В итоге суд отказал в возврате дела в прокуратуру.
Уголовное дело, возбуждению которого якобы способствовал Игорь Трифонов, в 2018 году было прекращено за примирением сторон. Но это постановление банк оспорил в суде, поскольку выплаты по кредиту не было. Позже дело переквалифицировали на неисполнение обязательств по гражданскому договору.
Игорь Трифонов свою вину полностью не признает. Суду он также заявил, что не имел полномочий давать следствию указания. «Следователем в ходе расследования уголовного дела также не дана оценка, что деньги могли брать под Трифонова. Тот же Воронин или его сообщники. В деле нет ни одного постановления, отсекающего это», – заявил он. Он также рассказывал, что во время предварительного следствия ему предлагали дать показания на высокопоставленных чиновников МВД взамен на более мягкий срок.
Почему Игорь Трифонов настаивает на суде в столице
Эдуард Воронин и Александр Куба признали свою вину в полном объеме. Олег Коноплев также признал вину и был приговорен к пяти годам условно в сентябре 2021 года. Следующее заседание начнется с допроса свидетелей обвинения, среди которых значится глава компании «Ника-Петротэк», известный в регионе бизнесмен Алексей Балашов. Знакомые с деталями кредитной сделки «Кольца Урала» рассказали, что интересантом уголовного дела о мошенничестве со средствами банка может быть именно Алексей Балашов, у которого давний конфликт с семьей Шмотьевых. Якобы в его интересах была выкуплена кредиторская задолженность, которую позднее использовали как повод для обращения в суды и последующего уголовного дела.
Наш кор.
