Приговор за мошенничество
Участник преступного сообщества осужден за хищение имущества коммерческого банка на сумму более 8 млрд рублей. Об этом сообщает Басманная межрайонная прокуратура города Москвы.
Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего Алексея Зеленцова. Он признан виновным по статье о мошенничестве и об участии в преступном сообществе, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.
В суде установлено, что в 2018 году Зеленцов вступил в преступное сообщество, созданное для хищения активов коммерческих банков. После этого он был назначен на руководящие должности в коммерческий банк: сначала советником председателя правления, затем заместителем председателя правления, а с 24 августа 2018 года – врио председателя правления банка.
С марта по ноябрь 2018 года, используя свое служебное положение, в составе организованной группы Зеленцов совместно с соучастниками похитил имущество и приобрел право на имущество кредитной организации путем приобретения банком неликвидных облигаций коммерческой компании на сумму более 198,7 млн рублей, а также заключения 19 фиктивных договоров цессии с подконтрольным юридическим лицом, по которым уступлен кредитный портфель банка в размере более 7 млрд рублей. При этом оплата имитирована фиктивным SWIFT-сообщением о поступлении денежных средств и фиктивными внутрибанковскими проводками.
Кроме этого, через подконтрольную сообщникам компанию были незаконно приобретены права на облигации банка стоимостью более 441,5 млн рублей, путем фиктивного погашения ссудной задолженности банк лишен прав требования 122,7 млн рублей, а также без оплаты переданы недвижимость банка стоимостью более 149 млн рублей и автомобили стоимостью более 4 млн рублей.
В результате кредитной организации причинен имущественный вред на общую сумму более 8 млрд рублей и у банка отозвана лицензия. Уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступного сообщества выделено в отдельное производство.
С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Зеленцова к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в банковских организациях, на срок 2 года. Гражданский иск ГК «АСВ» удовлетворен.
Хищения при реставрации
Суд вынес приговор бизнесмену по делу о хищении при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда города Москвы.
Приговором суда предпринимателю Сергею Волкову было назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Фигурант был признан виновным в хищении у Министерства культуры почти 20 млн рублей. Всего он признан виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества.
Как установили следствие и суд, с 2011 по 2016 год, будучи руководителем одной из фирм-подрядчиков, Волков вместе с сообщниками похитили бюджетные средства Министерства культуры РФ, выделенные на историко-культурную экспертизу объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага. Экспертиза была необходима для последующей организации реставрационных работ.
Как напоминает «Интерфакс», участники организованной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкультуры. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2018 года и находилось в производстве СК России.
Раскрыта криминальная сеть
Деятельность межрегиональной преступной группы, дистанционно совершавшей многомиллионные хищения, пресечена Главным управлением уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками подмосковной полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Полицейские установили 9 подозреваемых в совершении 38 мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 субъектов Российской Федерации. Задержания провели на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, а также Донецкой Народной Республики.
Предварительно установлено, что злоумышленники в сети Интернет находили организации, занимавшиеся продажами различного оборудования. От имени различных фирм и государственных структур аферисты заключали договоры купли-продажи на условиях постоплаты. С использованием поддельных документов они получали товар и перевозили его на заранее арендованные склады для последующего сбыта.
Сообщники создали разветвленную криминальную сеть с действующим за рубежом колл-центром. Через него велись телефонные переговоры с потерпевшими и координировалась преступная деятельность.
По местам проживания фигурантов проведены обыски. Изъяты средства связи, банковские карты, поддельные печати, персональные компьютеры, а также часть похищенного имущества. Также в складских помещениях, арендуемых злоумышленниками, полицейские обнаружили похищенный товар на общую сумму более 100 млн рублей.
Следователем СУ УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве. Фигуранты заключены под стражу.
В настоящее время ведется работа по возврату собственникам похищенного имущества и продолжаются мероприятия по установлению иных потерпевших, соучастников, а также выявлению всех эпизодов преступной деятельности.
