Им оказался заочно арестованный Тверским райсудом Москвы бывший банкир Степан Мелконов, который в свое время входил в топ-менеджмент нескольких разорившихся кредитных учреждений.
С ходатайством о заочном аресте 54-летнего Мелконова в суд обратилось Главное следственное управление столицы. Именно в его производстве сейчас находится дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого и является экс-банкир Мелконов.
Махинации с присвоением активов банка сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ выявили в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое возбудил следственный департамент МВД. После отзыва лицензии банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб.
Как следует из материалов расследуемого столичной полицией дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство «СБ-банка» провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов. В частности, основное здание «СБ-банка» в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Аналогичная участь постигла и аффилированный с хозяевами кредитного учреждения столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Азовский», стоимость которого составляет порядка 2 млрд руб. По ходатайству следствия в рамках уголовного дела Никулинский райсуд Москвы наложил на него арест.
В ходе расследования было установлено, что одним из главных выгодоприобретателей похищенного у «СБ-банка» имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов. В 1993 году он был предправления небольшого коммерческого Почта-банка, ликвидированного по решению суда в 2002 году. Затем входил в число ключевых владельцев Мобилбанка. В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной политики, размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов. В совет директоров Мобилбанка входил Михаил Нефед, который во время ареста выступал в качестве адвоката Степана Мелконова.
В поле зрения полицейских господин Мелконов попал еще в 2020 году. Тогда в качестве свидетеля его неоднократно вызывали на допросы, которые для него с каждым разом становились все неприятнее. В итоге в том же году втайне от всех экс-банкир сделал себе канадский паспорт, и когда, очевидно, понял, что его вот-вот арестуют, уехал за границу. При этом география его перемещений, которую удалось отследить по линии Интерпола, оказалась весьма широка – от Греции и Армении до США и Мексики. Если проанализировать то, с какой регулярностью банкиры сбегают от следователей за границу, невольно закрадывается подозрение: вряд ли это случайно. У всех на памяти побег владельцев «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых. Перед побегом за рубеж они вывозили наличные из своего банка КамАЗами. И подобный примеров десятки.
Вот и теперь выясняется, что весьма вероятно, экс-банкир Мелконов осел в Канаде. Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования – также находящийся в розыске бывший совладелец «СБ-банка» Андрей Вовченко.
Следствие считает его организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Из имеющихся в распоряжении следствия документов следует, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал именно Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб.
В сентябре 2020 года за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 11 млрд руб. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил бывшего директора департамента кредитования «СБ-банка» Ирину Кукарскую и ее экс-подчиненного Сергея Зыкова к трем с половиной и четырем с половиной годам колонии соответственно. Однако Мосгорсуд, посчитал решение суда первой инстанции чрезмерно мягким и добавил каждому из осужденных еще по полтора года.
В данный момент продолжается расследование о выводе из «СБ-банка» еще более двух десятков миллиардов. В нем фигурируют другие бывшие топ-менеджеры, находящиеся в федеральном и международном розыске. Среди них, например, экс-президент банка Андрей Егоров, и.о. предправления Алексей Парфенов.
