СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ АО «ЦЕНТРКНИГА»

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).
Собрание проводится по адресу: г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.
Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания по указанному адресу с 10 часов 30 минут.
При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 23 мая 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14. Ежедневно кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 15.00.
Совет директоров